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Pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Le Maroc retiré de la liste grise de l’UE




Bonne nouvelle pour le Royaume du Maroc : Retrait de la liste grise des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L’annonce a été faite, ce mercredi 17 mai 2023, par la Commission européenne.

Le Maroc ne figure plus sur la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

« Étant donné que le Maroc a renforcé l’efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en a corrigé les déficiences techniques de façon à honorer l’engagement, pris dans son plan d’action, de remédier aux carences stratégiques identifiées par le GAFI, l’évaluation des informations disponibles qu’a effectuée la Commission l’amène à conclure que le Maroc ne présente plus de carences stratégiques dans son dispositif et devrait par conséquent être retiré de la liste grise », a précisé la Commission européenne.

Cette décision annoncée officiellement ce mercredi par la Commission de l’UE fait suite aux informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière plénière du GAFI de février 2023 dans la liste des « Juridictions sous surveillance renforcée », dite « liste grise ».

Le Maroc avait été retiré de la liste grise, à la suite de la mise en œuvre par le Royaume de son plan d’action convenu avec le GAFI.

Le Groupe avait apprécié les progrès notables réalisés par le Maroc pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il a été souligné que le Royaume avait mis en place les cadres juridiques et réglementaires nécessaires pour honorer ses engagements pris dans son plan d’action.

La Commission de l’UE a aussi salué les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le GAFI.

Le Maroc a corrigé les carences de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les conclusions des enquêtes ont montré que le pays ne représente plus, pour le système financier international, de menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Cette bonne nouvelle venue de la Commission européenne ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération de l’UE avec le Royaume du Maroc.

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